Adresclustering op Bitcoin en Ethereum
Een praktijkgericht programma dat analytische methoden verbindt met de technische realiteit van gedistribueerde netwerken. Deelnemers werken met echte datasets en bouwen stap voor stap bruikbare vaardigheden op.
Wat dit programma inhoudt
Eén entiteit kan honderden adressen beheren. Het koppelen van die adressen aan elkaar is een kernvraag in blockchain-forensics.
Heuristische versus lerende methoden
De klassieke common-input-ownership heuristiek werkt goed op Bitcoin, maar faalt op gemixt verkeer en coinjoin-transacties. ML-modellen leren subtielere patronen: timing, dustbedragen, terugkeeradressen.
Dit programma vergelijkt beide aanpakken op echte transactiedata en laat zien waar elk tekortschiet. Je bouwt een clustering-pipeline die heuristieken combineert met een geleerd embeddingruimte.
Toepassingsgebieden
- AML-compliance bij exchanges
- Forensisch onderzoek naar wallets na een hack
- Academisch onderzoek naar netwerkstructuur
De privacyimplicaties van adresclustering komen expliciet aan bod. Je leert de grenzen van wat technisch mogelijk is en wat ethisch verantwoord is binnen geldende regelgeving.
Vereiste voorkennis: Python, graaftheorie, basiskennis van blockchain-transactiestructuur.Programmastructuur en leerfasen
Programma-overzicht
Module 1: Heuristieken en hun beperkingen
- Common-input-ownership op Bitcoin
- Coinjoin-detectie en de impact op clustering
- Change-adres identificatie
Module 2: Graafembeddings
- Node2Vec en DeepWalk op transactiegraven
- Embeddings evalueren met bekende wallet-labels
Module 3: Clusteralgoritmen
- DBSCAN en HDBSCAN in embeddingruimte
- Hierarchisch clusteren met linkage-criteria
Module 4: Validatie en ethiek
- Ground truth-datasets van gelabelde exchanges
- Juridisch kader: GDPR en pseudonieme data
Projectwerk
Elke deelnemer levert een clusteranalyse in op een zelfgekozen dataset. Beoordeling op methodologische keuzes, niet op het aantal gevonden clusters.
Wat deelnemers na afloop meenemen
Ieder traject bij Belgimora sluit af met een bewijs van deelname dat de behandelde thema's en verworven vaardigheden specifiek benoemt. Het document is bedoeld als referentie, niet als garantie voor een bepaalde uitkomst.
De echte waarde zit in de combinatie van praktische oefeningen, peer-feedback en de directe toepasbaarheid van de aangeleerde technieken in reële analyseomgevingen.
- Persoonlijk bewijs van deelname met programmanaam
- Toegang tot alle oefenmaterialen na afloop
- Verwijzing naar relevante vervolgtrajecten
- Netwerk van internationale deelnemers
Certificaat